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歷經(jīng)政企一體向市場(chǎng)主體轉(zhuǎn)型，至今基本已完成全面市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng),在自貢高新區(qū)由省級(jí)
升到國(guó)家級(jí)高新區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)中作出了突出貢獻(xiàn)
關(guān)于落實(shí)中共自貢市委第三巡察組反饋意見(jiàn)整改情況的報(bào)告
文章來(lái)源:作者:日期: 2017年08月18日
中共自貢市委第三巡察組對(duì)我司黨委開(kāi)展了為期一個(gè)月的集中巡察，并于2017年4月6日反饋了巡察意見(jiàn)。指出了巡察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)做好今后工作提出了整改意見(jiàn)。通過(guò)集團(tuán)上下共同努力，整改工作已取得明顯成效，現(xiàn)將整改工作有關(guān)情況匯報(bào)如下： 一、高度重視，確保整改工作落到實(shí)處。
（一）端正態(tài)度，提高認(rèn)識(shí)
一是通過(guò)學(xué)習(xí)統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識(shí)。二是對(duì)反饋的問(wèn)題，主動(dòng)端正態(tài)度，提高認(rèn)識(shí)，迅速整改。三是及時(shí)宣傳，形成積極投入、主動(dòng)配合、自查自糾、力求整改的良好氛圍。
（二）迅速部署，立改立行
一是針對(duì)巡察組反饋的意見(jiàn)，公司黨委反復(fù)研究出臺(tái)《整改方案》，精心組織整改工作。二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，建立具體實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。三是按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行分類(lèi)施治、明確專(zhuān)人、限時(shí)改進(jìn)、定期督查。
（三）建章立制，注重長(zhǎng)效
針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，堅(jiān)持舉一反三，研究制定科學(xué)、管用、長(zhǎng)效的制度體系，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，鞏固巡察整改成果。通過(guò)公司會(huì)議研究，制定22個(gè)制度，修訂完善54個(gè)制度。
二、精心組織，扎實(shí)推進(jìn)反饋問(wèn)題的整改。
(一)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)方面的問(wèn)題
1、決策不當(dāng)，造成國(guó)有資產(chǎn)損失。
（1）以?xún)?nèi)部低價(jià)向公司員工及其他關(guān)系戶出售匯東·南湖逸都房產(chǎn)造成一定的國(guó)有資產(chǎn)損失的問(wèn)題。
整改：①公司班子召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，形成整改措施。②制定《匯東股份公司商品房銷(xiāo)售管理辦法》。
(2）下屬公司“匯東汽車(chē)租賃有限責(zé)任公司”明顯低于成本價(jià)開(kāi)展租賃服務(wù)，造成一定的國(guó)有資產(chǎn)損失”的問(wèn)題的整改情況。
整改：①公司班子召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，調(diào)整經(jīng)營(yíng)決策，及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)調(diào)整汽車(chē)租賃價(jià)格。②制定《自貢匯東汽車(chē)租賃有限公司管理制度》。③調(diào)整租賃價(jià)格，經(jīng)整改后同比減虧19.3萬(wàn)元。
2、一些工程建設(shè)項(xiàng)目違反招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定的問(wèn)題的整改情況。
（1）部分工程項(xiàng)目未依法公開(kāi)招標(biāo)，有的項(xiàng)目采取內(nèi)部競(jìng)標(biāo)方式違規(guī)發(fā)包給自然人，或分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的自然人的問(wèn)題。
整改：①公司班子召開(kāi)了巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，公司主要領(lǐng)導(dǎo)向高新區(qū)管委會(huì)作了自我批評(píng)和檢討。②新建項(xiàng)目嚴(yán)格按照法律法規(guī)確定施工班組（勞務(wù)公司）。③核準(zhǔn)公開(kāi)招標(biāo)的工程項(xiàng)目，按照法律法規(guī)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
（2）一些項(xiàng)目超投資概算，未按規(guī)定向投資主管部門(mén)申報(bào)調(diào)整的問(wèn)題。
整改：①由于該項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)效已過(guò)，發(fā)改委不再受理調(diào)整概算，公司對(duì)超投資估算項(xiàng)目已向高新區(qū)管委會(huì)匯報(bào)。②科學(xué)編制投資概算，認(rèn)真履行審批手續(xù)，依法依規(guī)辦理超概、增加、調(diào)整投資、工程變更的相關(guān)手續(xù)。③公司制定《代建項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)變更實(shí)施操作規(guī)程》。
（3）部分內(nèi)部邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)審過(guò)程弄虛作假，違規(guī)確定中標(biāo)（選）人的問(wèn)題。
整改:①公司班子及其成員在巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)上自我剖析和自我檢查，公司主要領(lǐng)導(dǎo)向高新區(qū)管委會(huì)作了自我批評(píng)。②公司黨委責(zé)對(duì)造價(jià)三部經(jīng)理劉洋作了誡勉談話。③遵守內(nèi)部招標(biāo)程序，執(zhí)行公司工程招標(biāo)規(guī)定，組織好工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部招標(biāo)，妥善并完整地保存好招標(biāo)檔案資料。
3、財(cái)務(wù)管理混亂。
（1）內(nèi)控制度缺失，總會(huì)計(jì)師不分管財(cái)務(wù)工作，未履行單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理和經(jīng)濟(jì)核算職責(zé)的問(wèn)題的整改情況。
自查整改：調(diào)整總會(huì)計(jì)師職責(zé)分工，加強(qiáng)內(nèi)控制度。
（2）財(cái)務(wù)管理制度不健全，僅行文制定有《財(cái)務(wù)支付管理制度》、《差旅費(fèi)暫行辦法》、《額補(bǔ)貼交通費(fèi)暫行辦法》3個(gè)財(cái)務(wù)制度的問(wèn)題的整改情況。
自查整改：印發(fā)《四川自貢匯東發(fā)展股份有限公司關(guān)于印發(fā)公司財(cái)務(wù)管理類(lèi)制度和辦法的通知》，新制定《固定資產(chǎn)管理制度》、《集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理辦法》、《票據(jù)管理辦法》，對(duì)《成本費(fèi)用控制管理制度》、《財(cái)務(wù)支付管理辦法》等制度進(jìn)行修訂。
（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理混亂，無(wú)具體的報(bào)銷(xiāo)事由、接待對(duì)象、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等的問(wèn)題的整改情況。
自查整改：①制定《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，明確規(guī)定公司業(yè)務(wù)招待開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)支范圍、審批流程等。②制定《匯東股份公司企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》。
（4）違規(guī)列支費(fèi)用，向非公司的個(gè)別同志報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi)，對(duì)公司個(gè)別員工額外報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi)和煙費(fèi)，在公司的“福利費(fèi)”中列支看望慰問(wèn)非公司員工的費(fèi)用，現(xiàn)金管理混亂，員工借支現(xiàn)金多、金額大、時(shí)間長(zhǎng)，出現(xiàn)年末還有大量現(xiàn)金借支職工個(gè)人未歸還的情況的問(wèn)題的整改情況。
①存在違規(guī)列支費(fèi)用，向非公司的個(gè)別同志報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi)問(wèn)題。
整改：立即停止報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi)，設(shè)法追回，對(duì)所有電話報(bào)銷(xiāo)情況進(jìn)行了清理。
②存在違規(guī)列支費(fèi)用，對(duì)公司個(gè)別員工額外報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi)的問(wèn)題。
整改：要求電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人立即清退全部額外報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。對(duì)電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)審核人和辦公室審核人誡勉談話。 ③存在違規(guī)列支費(fèi)用，對(duì)公司個(gè)別員工額外報(bào)銷(xiāo)煙費(fèi)的問(wèn)題。
整改：對(duì)額外報(bào)銷(xiāo)煙費(fèi)問(wèn)題糾正，報(bào)銷(xiāo)的煙費(fèi)退回財(cái)務(wù)部。
④存在違規(guī)列支費(fèi)用，在公司的“福利費(fèi)”中列支看望慰問(wèn)非公司員工的費(fèi)用的問(wèn)題。
整改：公司已經(jīng)全面整改。
⑤存在現(xiàn)金管理混亂，員工借支現(xiàn)金多、金額大、時(shí)間長(zhǎng)，出現(xiàn)年末還有大量現(xiàn)金借支職工個(gè)人未歸還的情況的問(wèn)題。
整改：①員工現(xiàn)金借支款已全額退還公司財(cái)務(wù)部。②對(duì)借支員工作了誡勉談話。③修訂《貨幣資金管理制度》。
（5）以各種名目大量發(fā)放津補(bǔ)貼，白條入賬發(fā)放獎(jiǎng)金等的問(wèn)題的整改情況。
整改：①領(lǐng)導(dǎo)班子清退節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)、職稱(chēng)學(xué)歷津貼。②停止發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)、學(xué)歷和職稱(chēng)等各種津補(bǔ)貼。公司制定制度，已杜絕白條入賬。 ③執(zhí)行國(guó)家法定節(jié)日向全體會(huì)員發(fā)放慰問(wèn)品和對(duì)會(huì)員本人的生日慰問(wèn)要求。④修改了《公司工會(huì)福利制度》。
4、談話中反映個(gè)別班子成員“打招呼”，幫助親友承攬項(xiàng)目，插手工程招投標(biāo)的問(wèn)題的整改情況。
自查整改：①召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)。②對(duì)班子成員進(jìn)行專(zhuān)題集體廉政談話。③設(shè)立廉政意見(jiàn)信箱。
（二）執(zhí)行黨的政治紀(jì)律方面
1、黨性觀念淡漠，黨組織作用弱化，黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作發(fā)揮不力。
（1）匯東公司黨委、紀(jì)委成立至今未按規(guī)定換屆的問(wèn)題的整改情況。
整改：公司黨組織按期換屆整改工作將按照市委組織部和高新區(qū)黨工委意見(jiàn)要求依相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
（2）黨組織生活不健全，對(duì)黨員干部疏于教育管理，支部工作薄弱，“三會(huì)一課”基本沒(méi)落實(shí)的問(wèn)題的整改情況。
整改：①制定了《匯東股份公司黨委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，落實(shí)“三會(huì)一課”制度。②召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)。③公司黨委、各黨支部支委會(huì)等做到記錄資料齊全完整。
（3）自2013年以來(lái)，未專(zhuān)題召開(kāi)一次黨委會(huì)的問(wèn)題的整改情況。
整改：①修訂《公司黨委會(huì)議事規(guī)則和決策程序》。②黨委會(huì)議形成完整的會(huì)議簽到、會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要。
（4）除2013年發(fā)展7名黨員外，2014-2016年沒(méi)有發(fā)展黨員的問(wèn)題的整改情況。
整改:①制定公司發(fā)展黨員規(guī)劃發(fā)展黨員計(jì)劃。②抓好入黨積極分子的教育培訓(xùn)。③把好發(fā)展黨員質(zhì)量關(guān)。
（5）匯東公司一年收繳一次黨費(fèi)，人為降低黨費(fèi)交納基數(shù)，造成“拿著高管薪酬，交著普通員工標(biāo)準(zhǔn)黨費(fèi)”現(xiàn)象，2013-2015年，公司統(tǒng)計(jì)漏交黨費(fèi)，截至集中巡察結(jié)束前，尚未收繳黨員2016年黨費(fèi)的問(wèn)題的整改情況。
整改：① 按照規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)足額補(bǔ)繳黨費(fèi)。② 強(qiáng)化黨員《黨章》意識(shí)和黨組織觀念，加強(qiáng)黨費(fèi)繳納工作。③每年對(duì)黨費(fèi)收繳情況進(jìn)行公示。
2、黨委管黨治黨不嚴(yán)，履行“一崗雙責(zé)”意識(shí)不強(qiáng)，主體責(zé)任淡化。
（1）匯東公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)重要工作部署、謀劃過(guò)問(wèn)，協(xié)調(diào)、督辦不到位的問(wèn)題的整改情況。
整改：① 公司黨委書(shū)記履行第一責(zé)任人職責(zé)，落實(shí)“四個(gè)親自”。②加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。③嚴(yán)格落實(shí)了責(zé)任。④層層簽訂責(zé)任書(shū)。⑤加強(qiáng)黨員干部的黨性教育、紀(jì)律教育和廉政教育。
（2）2013年至今，專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢工作2次的問(wèn)題的整改情況。
整改：① 提高思想認(rèn)識(shí)。②加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)。
（3）班子成員“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位，重業(yè)務(wù)輕黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不分析、不知曉，疏于管控的問(wèn)題的整改情況。
整改：①壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，履行第一責(zé)任人職責(zé)。②切實(shí)加強(qiáng)對(duì)分管部門(mén)的廉政教育、管理和監(jiān)督。③修訂完善公司懲防體系系列。④年底開(kāi)展黨委書(shū)記抓基層黨建和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的述職評(píng)議活動(dòng)。
3、紀(jì)委履職不到位。
（1）匯東公司紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任組織不力措施不力，紀(jì)委書(shū)記主要分管衛(wèi)康院項(xiàng)目，監(jiān)督責(zé)任沒(méi)有體現(xiàn)的問(wèn)題的整改情況。
整改：①制定《匯東股份領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律若干規(guī)定的實(shí)施辦法》、《匯東股份員工廉潔從業(yè)暫行規(guī)定》等制度。②向高新區(qū)黨工委主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，力爭(zhēng)按規(guī)定配備紀(jì)委書(shū)記。③新設(shè)監(jiān)察審計(jì)部。④各支部設(shè)置紀(jì)檢委員一名，加強(qiáng)基層紀(jì)檢力量。⑤全體中層及以上管理人員進(jìn)行測(cè)評(píng)。
（2）紀(jì)委班子無(wú)工作會(huì)議記錄，主要采取個(gè)別溝通或電話聯(lián)系方式的問(wèn)題的整改情況。
整改：①制定《匯東股份紀(jì)檢會(huì)議制度》。②做到書(shū)面會(huì)議記錄，臺(tái)賬記錄完整，保存好工作資料。③嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律，做到不準(zhǔn)請(qǐng)假。
（3）檢查督促次數(shù)少，無(wú)監(jiān)督檢查記錄的問(wèn)題的整改情況。
整改：①規(guī)定動(dòng)作和專(zhuān)項(xiàng)檢查按要求做到檢查督促到位。②對(duì)黨建工作會(huì)議、支部組織生活、支部的“三會(huì)一課”的落實(shí)進(jìn)行抽查。③對(duì)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市有關(guān)規(guī)定及“四風(fēng)”問(wèn)題開(kāi)展檢查。
（三）貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省、市委相關(guān)規(guī)定精神方面
1、頂風(fēng)送紅包禮金。2013以來(lái)，匯東公司通過(guò)白條、會(huì)務(wù)費(fèi)等名目，套取大量現(xiàn)金，用于向相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)科室送紅包禮金的問(wèn)題的整改情況。
整改:①停止支付上述費(fèi)用。②嚴(yán)格按規(guī)定程序、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)控范圍，開(kāi)展接待工作。
2、涉嫌公款旅游。匯東公司2015年4月184號(hào)憑證支付匯東海德旅行社學(xué)習(xí)考察費(fèi)，經(jīng)辦人員不能說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)的具體事項(xiàng)，涉嫌公款旅游的問(wèn)題的整改情況。
整改：①加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核。②加強(qiáng)海德旅行社經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理。
3、未按規(guī)定建立職務(wù)消費(fèi)制度，未公開(kāi)職務(wù)消費(fèi)情況的問(wèn)題的整改情況。
整改：①制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》。②落實(shí)黨務(wù)公開(kāi)和司務(wù)公開(kāi)制度，公示職務(wù)消費(fèi)情況。
4、談話中反映，匯東公司存在通過(guò)與下屬公司簽訂“抵賬協(xié)議”方式轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)招待費(fèi)，公款吃喝現(xiàn)象的問(wèn)題的整改情況。
整改：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程的培訓(xùn)，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)審核。
（四）執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用方面
1、“三重一大”制度不健全，決策程序不規(guī)范，執(zhí)行不到位。
（1）沒(méi)有確定大額資金使用的決策權(quán)限和標(biāo)準(zhǔn)，一些重大項(xiàng)目未經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究的問(wèn)題的整改情況。
整改：①修訂《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)"三重一大"決策制度實(shí)施方案的補(bǔ)充通知》。②規(guī)范“三重一大”決策程序。
（2）大額資金調(diào)度無(wú)手續(xù)，匯東公司與子公司之間的資金調(diào)度僅有轉(zhuǎn)賬支票，無(wú)申請(qǐng)手續(xù)，無(wú)經(jīng)辦人，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審簽。匯東公司與子公司之間的借款無(wú)合同，僅一張借款收據(jù)，無(wú)借款事由、期限，利率，責(zé)任追究等。匯東公司資金在各銀行之間的調(diào)度只有轉(zhuǎn)賬支票，無(wú)申請(qǐng)支付款項(xiàng)的相關(guān)手續(xù)，無(wú)經(jīng)辦人，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審簽的問(wèn)題的整改情況。
整改:①制定《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》。②增加公司在銀行信用登記，子公司各賬戶間進(jìn)行資金調(diào)度。③推行統(tǒng)借統(tǒng)貸資金管理模式，建立了內(nèi)部資金有償使用制度。④做到內(nèi)部資金調(diào)動(dòng)須憑《內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)審批單》進(jìn)行轉(zhuǎn)款。
2、董事會(huì)有時(shí)以通訊方式召開(kāi)、補(bǔ)簡(jiǎn)單的會(huì)議記錄，無(wú)董事簽名，有的甚至無(wú)記錄人簽名的問(wèn)題的整改情況。
整改：制定《公司董事會(huì)管理制度》，依法依規(guī)召開(kāi)會(huì)議。
3、未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告。匯東公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員未按規(guī)定開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作的問(wèn)題的整改情況。
整改：學(xué)習(xí)《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》，按規(guī)定填報(bào)“領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表”。
4、違規(guī)設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)職位，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼職過(guò)多。
（1）匯東公司設(shè)置6個(gè)總經(jīng)理助理職位和1個(gè)顧問(wèn)職位，未經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的問(wèn)題的整改情況。
整改：①按照規(guī)定程序經(jīng)上報(bào)批復(fù)后設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)職位職數(shù)。②不再設(shè)置公司總經(jīng)理顧問(wèn)崗位。
（2）總經(jīng)理鄒陽(yáng)兼任道威爾公司執(zhí)行董事、川南咨詢(xún)公司法人代表，黨委副書(shū)記李冰兼任斯博瑞公司、菲蘭斯公司法人代表，均未報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的問(wèn)題。
整改：黨委副書(shū)記、總經(jīng)理鄒陽(yáng)同志不再兼任道威爾公司執(zhí)行董事、川南咨詢(xún)公司法定代表人。
5、重要崗位人員長(zhǎng)期未輪崗或崗位缺失。
（1）匯東公司財(cái)務(wù)、人事等重要崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)、具體負(fù)責(zé)人10年未進(jìn)行輪崗，存在較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的問(wèn)題的整改情況。
整改：①?lài)?yán)格執(zhí)行對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人“三個(gè)不得直接分管”要求。②其他重要崗位分管領(lǐng)導(dǎo)及人員的輪崗問(wèn)題待市委組織部對(duì)公司體制權(quán)限確定后調(diào)整。
（2）匯東公司設(shè)置有總會(huì)計(jì)師1名，卻不分管財(cái)務(wù)工作的問(wèn)題的整改情況。
自查整改：①公司總會(huì)計(jì)師兼任紀(jì)委書(shū)記，按規(guī)定不能分管財(cái)務(wù)工作，所以公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)沒(méi)有輪崗。②總會(huì)計(jì)師暫時(shí)分管公司財(cái)務(wù)工作。
（3）選人用人工作不規(guī)范，存在“帶病提拔”風(fēng)險(xiǎn)。2013年以來(lái)匯東公司新選任中層及以上干部28名，多數(shù)不經(jīng)組織考察程序，均未征詢(xún)紀(jì)委的意見(jiàn)，重要環(huán)節(jié)缺乏把關(guān)、監(jiān)督的問(wèn)題的整改情況。
整改： ①修改《干部考察表》，增加征詢(xún)紀(jì)委的意見(jiàn)內(nèi)容欄。②執(zhí)行干部評(píng)聘制度，通過(guò)自薦或推薦的形式競(jìng)聘管理崗位。③由人事主管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委書(shū)記對(duì)相關(guān)任職人員或輪崗干部進(jìn)行任職談話。④執(zhí)行《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》。
6、談話中反映，班子不團(tuán)結(jié)，個(gè)別班子成員存在慢作為情況，選人用人有任人唯親、拉小圈子的現(xiàn)象的問(wèn)題的整改情況。
自查及整改：①公司黨委通過(guò)民主生活會(huì)、交心談心、開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)等方式，加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)公司。②選人用人方面堅(jiān)持嚴(yán)格按規(guī)定的流程和制度進(jìn)行。
（五）其他方面
1、匯東公司的工資總額執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)者薪酬未按規(guī)定報(bào)批（核定）。
（1）公司對(duì)高級(jí)管理人員實(shí)行年薪制未按規(guī)定報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn)的問(wèn)題的整改情況。
整改：高管人員薪酬按上級(jí)部門(mén)批復(fù)精神和董事會(huì)決議發(fā)放并進(jìn)行補(bǔ)差。
（2）公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)未按規(guī)定報(bào)股東大會(huì)決定，公司的工資分配計(jì)劃未按規(guī)定報(bào)主管部門(mén)備案，工資總額未報(bào)人社部門(mén)核定的問(wèn)題的整改情況。
整改：①公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬（工作經(jīng)費(fèi)）事項(xiàng)形成制度議案。②人社局?jǐn)M將我司納入國(guó)有企業(yè)薪酬管理范圍，公司已將相關(guān)資料報(bào)人社部門(mén)備案。
2、匯東公司經(jīng)營(yíng)收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)指標(biāo)的設(shè)定不實(shí)事求是，低標(biāo)準(zhǔn)定目標(biāo)，高標(biāo)準(zhǔn)提績(jī)效。
公司考核指標(biāo)規(guī)定“實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)1%，公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理績(jī)效工資增長(zhǎng)0.8%”。2014-2016年，公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入、利潤(rùn)年均增長(zhǎng)10%以上，公司上報(bào)董事會(huì)設(shè)定考核指標(biāo)卻始終低于2013年水平的問(wèn)題的整改情況。
整改：從2017年起，公司將嚴(yán)格按薪酬管理的有關(guān)規(guī)定，制定考核指標(biāo)和考核方案，經(jīng)上經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。
3、對(duì)子公司監(jiān)管不力，問(wèn)題易發(fā)多發(fā)。
（1）自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司、自貢川南工程造價(jià)咨詢(xún)中心違規(guī)出借資質(zhì)，收取管理費(fèi)的問(wèn)題。自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司，以咨詢(xún)費(fèi)名義支付借牌費(fèi)用，涉嫌串通投標(biāo)的問(wèn)題的整改情況。
①自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司的相關(guān)問(wèn)題。
整改：制定《公司關(guān)于監(jiān)理項(xiàng)目部管理辦法的通知》，《公司關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度的通知》等制度，嚴(yán)格按制度執(zhí)行。
②自貢川南工程造價(jià)咨詢(xún)中心的相關(guān)問(wèn)題。
整改：制定了《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)費(fèi)用制度》、《資質(zhì)證書(shū)管理制度》等制度，嚴(yán)格按制度執(zhí)行。
（2）四川欣升工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司、自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司部分員工，虛造工資花名冊(cè)虛報(bào)費(fèi)用大量套取現(xiàn)金進(jìn)行賬外分配的問(wèn)題的整改情況。
①四川欣升工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司的相關(guān)問(wèn)題。
整改：A.對(duì)欣升公司法定代表人，副經(jīng)理，副經(jīng)理作了誡勉談話。B.制定《關(guān)于勞務(wù)費(fèi)計(jì)提管理辦法的通知》，修改《關(guān)于勞務(wù)費(fèi)計(jì)提管理辦法的補(bǔ)充通知》。C.實(shí)名制計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，填報(bào)身份證號(hào)碼和銀行卡號(hào)。D.勞務(wù)費(fèi)計(jì)提費(fèi)用必須對(duì)應(yīng)到勞務(wù)費(fèi)經(jīng)辦人，嚴(yán)格按實(shí)名制進(jìn)行分配。
②自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司的相關(guān)問(wèn)題。
整改：A.到期后道威爾公司不再與段文光續(xù)簽合同B.監(jiān)理公司將嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報(bào)賬行為。
（3）自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司超范圍發(fā)放董事會(huì)會(huì)費(fèi)的問(wèn)題的整改情況。
整改：①向公司財(cái)務(wù)部退回所得會(huì)費(fèi)。②對(duì)道威爾工程監(jiān)理有限公司法定代表人，總經(jīng)理，經(jīng)辦人員作了誡勉談話。
（4）自貢川南工程造價(jià)咨詢(xún)中心，違規(guī)購(gòu)買(mǎi)香煙用于公務(wù)接待的問(wèn)題的整改情況。
整改：香煙費(fèi)用已經(jīng)全額退回咨詢(xún)中心財(cái)務(wù)部。制定《自貢川南工程咨詢(xún)中心有限責(zé)任公司關(guān)于管理制度、報(bào)銷(xiāo)制度變更完善的通知》。
三、擔(dān)當(dāng)作為，以釘釘子精神抓好今后工作
(一)持續(xù)抓好整改后續(xù)工作。
(二)持續(xù)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。
(三)持續(xù)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。
(四)持續(xù)保持反腐高壓態(tài)勢(shì)。
(五)持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)。
二Ο一七年八月十七日